股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2015-010

青岛海尔股份有限公司

关于续签日常关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交

易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、续签日常关联交易协议

2012 年 5 月 18 日，青岛海尔股份有限公司及其子公司(简称“公司”)与青岛海

尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及其附属企业等(简称“零部件

公司等”)签订的《采购配送合同》经公司股东大会审议通过后生效。该协议约定零

部件公司等为公司提供采购配送服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，

经公司与零部件公司等协商，拟续签《采购配送合同》，除协议期限条款变动外，其

余如供货范围及方式、双方职责、术语定义、供货计划及合同、技术保证、货物的配

送、价格及结算、新产品的开发、用户服务等条款内容及表述均不变，有效期三年。

2012 年 5 月 18 日，公司与海尔集团电器产业有限公司及其附属企业等签订的《代

理出口协议书》经公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团电器产业有限

公司等为公司提供货品出口服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公

司与海尔集团电器产业有限公司等协商，拟续签《代理出口协议书》，除协议期限条

款变动外，其余如协议范围、产品规格、订单和交货期、费用价格和货款结算、职责

等条款内容及表述均不变，有效期三年。

2012 年 5 月 18 日，公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》经

公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团财务有限责任公司为公司提供存

贷款、承兑、贴现等各类金融服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经

公司与海尔集团财务有限责任公司协商，拟续签《金融服务协议》，除涉及存贷款利

率的相关条款根据央行对利率上下限的最新要求等修订为“不逊于市场公允商业原则

确定的价格”等表述外 ，其余条款内容及表述均不变，有效期三年。

2012 年 5 月 18 日，公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签订的《后

勤及服务协议》经公司股东大会审议通过后生效。该协议约定海尔集团公司 、青岛海

尔投资发展有限公司为公司提供相应后勤服务等，协议有效期三年。现该协议有效期

即将届满，经公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司协商，拟续签《后勤

及服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如服务内容、付费方式等条款内容及表

述均不变，有效期三年。

2014 年 7 月，公司出售控股子公司“章丘海尔电机有限公司”(现已更名为“卧

龙电气章丘海尔电机有限公司”，简称“章丘电机”) 70%股权(公司目前持有其 30%

的股份)，根据《企业会计准则》的相关规定，章丘电机成为本公司关联方。其与本

公司签署的《模块化产品采购框架 合同》等日常业务类合同拟继续按原合同约定条款

执行，有效期三年。

二、预计 2015 年全年日常关联交易的基本情况

2014 年，公司根据 2011 年 1 月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解

决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：

2014 年，公司采购类关联交易额 295.5 亿元，同比下降 9.9%，占同类交易的比例为

36.1%，同比下降 4.7 个百分点。2014 年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限

公司(简称 “海达瑞”)、青岛海达源采购服务有限公司(简称 “海达源”)实现的自行

采购额合计 334.5 亿元，同比增长 26.7%。前述自主采购平台自 2009 年、2012 年分别

成立，截至 2014 年底累计为公司减少采购类关联交易额 936 亿元。未来公司将进一步

加大海达瑞、海达源的自行采购力度，继续减少关联交易。

根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计 2015 年度日常关

联交易占同类交易的比重会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确

保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2015 全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器

集团有限公司” (简称“海尔电器”，代码：01169.HK)已经其股东大会审议过的关联

交易额】：

人民币/万元

金融类

人民币/万元 采购类 销售类

存款 贷款/贴现等

预计额度 2,683,932 988,476 2,000,000 250,000

其中：

海尔电器 1,257,135 180,002 100,000 50,000

海 尔电器额度占申报总额度的比

47% 18% 5% 20%

例

预计 2015 全年日常关联交易(含海尔电器)的详细情况如下表：

人民币/万元

2015 年

交易 按产品或劳务等 占同类 2014 年实

关联方 2015 年预计总金额

例

采 购原材料、商

青岛海尔零部件采购有限公司 1,007,418

品、服务等

重庆海尔电器销售有限公司

采购商品等 576,069

采 购原材料 、服

海尔集团电器产业有限公司 236,545

务等

重庆海尔物流有限公司 173,722

青岛海尔国际贸易有限公司

采 购原材料、商 134,635

品、服务等 海尔集团大连电器产业有限公司 105,197

合肥海尔物流有限公司 65,217

采购原

卧龙电气章丘海尔电机有限公司

材料、 61,717

商品、 约 30%

青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 2,683,932 2,955,222

采购原材料等 53,256

能源、 青岛海尔工装研制有限公司 19,162

服务等

青岛海永达物业管理有限公司

采购物业服务等 18,710

海尔亚洲株式会社等

采购服务等 19,150

青岛海尔能源动力有限公司

采购能源等 16,118

青 岛经济技术开发区海尔能源动力有限

采购能源等 15,833

公司

采 购原材料、服

青岛海尔新材料研发有限公司 14,631

其他关联方 166,552

品、服务等

海尔集团电器产业有限公司 494,457

海尔集团大连电器产业有限公司 108,674

青 岛经济 技术 开发区海尔电器产业有限

67,481

销售产 63,643

青岛海尔新材料研发有限公司

品、部 销售产品、部件 44,394

约 13%

988,476 1,096,981

件及服 及服务等 青岛海尔零部件采购有限公司 34,857

务等 青岛海尔地产集团有限公司 14,995

青岛海尔电子有限公司 12,582

青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 11,999

青岛海尔工装研制有限公司 11,925

其他关联方 123,469

海尔集团财务有限责任公司

存款 约 70%

金融服 2,000,000 1,808,017

务 海尔集团财务有限责任公司

贷款/贴现等 约 100%

250,000 98,376

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

与上市

注册资

序 法定代 公司的

关联方 本(万 营业范围 住所

号 表人 关联关

元)

系

海尔集

青 岛海尔零部件 塑 胶、钣金、电机、包装及印刷品的 青 岛经济技术开发区

陈录城 团附属

1

采购有限公司 开发与经营；零部件采购与销售 海尔工业园内

公司

销 售、维修：家用电器，商用电器，

与本公

重 庆海尔电器销 计算机及软件，通讯产品，电子产 重 庆市江北区港城南

梁海山 司同一

2 1,000

售有限公司 品；组装、销售、安装、维修：住宅 路1号

董事长

卫生浴具

安 徽省合肥市经济技 海尔集

合 肥海尔物流有 塑 胶、钣金、电机、包装及印刷品的

杨绵绵 术开发区海尔工业园 团附属

3

限公司 开发、加工与经营等

内 公司

经 营进出口业务、来料、来样加工， 与本公

海 尔集团电器产 青 岛高科技工业园海

梁海山 来件装配，家用电器制造、销售等业 司同一

4 10,000

业有限公司 尔工业园

务 董事长

重 庆海尔物流有 制 造、销售家用电器零部件及产品、 重 庆市江北区港城南

陈录城

5

限公司 仓储服务等 路1号

海尔集

青 岛海尔国际贸 自 营和代理各类商品和技术的进出口 青 岛高科技工业园海

陈录城 团附属

6 3,000

易有限公司 及仓储服务 尔工业园

公司

海 尔集团大连电 电 器产品加工；为出口加工区内海尔

李攀 大连出口加工区

7

器产业有限公司 企业提供服务；仓储、运输等

本公司

卧 龙电气章丘海 电 机、电机配件、电器、农机配件、 章 丘市明水经济开发

陈建成 联营企

8 20,289

尔电机有限公司 汽车配件的制造、销售 区西外环路

业

青 岛海尔特种塑 海尔集

冰 箱发泡门体总成生产及销售、技术 青 岛经济技术开发区

料研制开发有限 陈录城 团附属

9 8,600

咨询服务 海尔开发区工业园

公司 公司

家 电生产工艺装备的研制、开发、塑 与本公

青 岛海尔工装研 青 岛高科技工业园海

梁海山 胶、五金、配件、专用工具、专用机 司同一

10 1,000

制有限公司 尔路 1 号

械及新材料研制，技术服务 董事长

青 岛海永达物业 青 岛市崂山区海尔路

杨传新 物业管理服务、绿化服务等

11

管理有限公司 1 号海尔工业园内

大 阪府大阪市淀川区

海 尔亚洲株式会 伊藤嘉 25,000

家用和商用电器产品的企划开发 宮 原 3-5-36 新 大 阪

12

万日元

社等 明

trust

青 岛海尔能源动 水、电力、蒸汽热、煤气供应，设 青 岛市高科技工业园

杨传新

13 10,827.6

力有限公司 备、管道安装等 海尔工业园

青 岛经济技术开

海 尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤 青 岛经济技术开发区 海尔集

发区海尔能源动 杨传新

14 5,700

气、压缩汽、液化气供应等 海尔开发区工业园 团附属

力有限公司

公司

工 程塑料、特种塑料、纳米材料、生

青 岛胶州市经济技术

青 岛海尔新材料 722.9 万 物材料、电子材料、废旧塑料再分

陈录城 开发区海尔国际工业

15

研发有限公司 美元 解、再利用及相关制品的研究、开

园

发、生产、技术转让及技术服务

青 岛经济技术开 家 用电器制造、销售、仓储服务；货

青 岛经济技术开发区

发区海尔电器产 杨绵绵 物进出口、技术进出口及国际贸易经

16 1,000

海尔工业园内

业有限公司 纪服务

青 岛海尔地产集 盛中华 房地产开发、经营；销售：建筑材 青岛高科技工业园海

17 10,000

团有限公司 料 、装饰材料、陶瓷制品、钢材、木 尔工业园内

材；家居集成方案设计、实施；房地

产及工程项目咨询；房屋租赁、物业

管理 。(依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公

青 岛海尔电子有 通 讯设备、电视机等家用视听设备、 青 岛高科技工业园海

梁海山 司同一

18 16,100

限公司 计算机软件等 尔工业园内

海 尔集团财务有 青 岛市高科技工业园

李占国 金融业务 团附属

19 530,000

限责任公司 海尔工业园内

公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的

情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2015 年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

人民币/万元

序号 关联公司 总交易额 序号 关联公司 总交易额

青岛海尔零部件采购有限公司 海尔亚洲株式会社等

1 1,042,274 12 19,150

重庆海尔电器销售有限公司 青岛海尔能源动力有限公司

2 576,069 13 16,118

青 岛经济技术开发区海尔能源动力

海尔集团电器产业有限公司

3 731,002 14 15,833

有限公司

重庆海尔物流有限公司 青岛海尔新材料研发有限公司

4 173,722 15 59,026

青 岛海尔经济开发区海尔电器产业

青岛海尔国际贸易有限公司

5 134,635 16 67,481

有限公司

海尔集团大连电器产业有限公司 青岛海尔地产集团有限公司

6 213,871 17 14,995

合肥海尔物流有限公司 青岛海尔电子有限公司

7 65,217 18 12,582

卧龙电气章丘海尔电机有限公司 其他关联方

8 125,359 19 290,022

青 岛海尔特种塑料研制开发有限

海尔集团财务有限责任公司

9 65,255 20 2,250,000

公司

青岛海尔工装研制有限公司

10 31,087

日常关联交易总额合计 5,922,407

青岛海永达物业管理有限公司

11 18,710

四、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的

关联交易说明如下：

1、关联销售

公司在中国大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业

有限公司及其附属公司提供的平台，按 FOB 价的 1.5%支付平台使用费，相关费用由

公司承担。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生

的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》

相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其

附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供

货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生

产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实

际采购价格的 1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格

为原则。

的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相

关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

公司在财务公司的存/贷款利率参照中国人民银行公布的同期存/贷款基准利率及浮

动区间，以不逊于市场公允商业原则确定价格 。公司有权在了解市场价格的前提下，

结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行 该协议的

同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公

司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投

资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属

公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、

礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服

务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海

尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐

饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有

限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电

器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同

类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电 器提供的条款和条件来确定；海尔电

器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在

类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条

件来确定。

公司及子公司与章丘电机等签订了《模块化产品采购框架合同》等，约定其向本

公司的供货价格，系最优惠价格，不得高于供给其他客户的价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在不断致力于减少关联交易的同时， 与海尔集团关联人的关联交易一直遵循

公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件、

青岛海尔国际贸易拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，

通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可

参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔

集团(大连)电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确

及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东 的利益。关联交易对公司本

期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此

类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、全体独立董事同意本议案；公司第八届董事会第二十次会议审议通过本议案，

关联董事回避表决；本议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

(1)同意本议案。

(2)本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

(3)此项议案的表决符合国家有关规定和《公司章程》的有关规定。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将

在股东大会上对相关议案回避表决。

七、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年3月30日